Il software per il fascicolo antiriciclaggio dello Studio
Apri la posizione di una nuova Società digitando la partita IVA, compila il fascicolo antiriciclaggio dentro StudioPlan e falla completare al Cliente dal Portale. Senza allegati che girano via email.
Onboarding
La partita IVA basta ad aprire la posizione
Digiti la partita IVA e premi Cerca: ragione sociale, codice fiscale, codice SDI, sede e contatti arrivano compilati dai registri ufficiali tramite l’integrazione OpenAPI. Tu controlli e salvi.
Adeguata Verifica
Il fascicolo antiriciclaggio, dentro lo Studio
Il fascicolo segue le cinque fasi previste, dall’autovalutazione del rischio alla dichiarazione del Cliente. Ogni fattore ha il suo punteggio e il suo spazio per le osservazioni, così la valutazione resta motivata e non solo compilata.
AV0 · Autovalutazione
Il rischio inerente, valutato sui fattori previsti dalla normativa.
AV1 · Rischio effettivo
Il punteggio che ne deriva, con le osservazioni a motivarlo.
AV2 · Documenti
Visure, documenti d’identità e titolare effettivo, allegati al fascicolo.
AV3 · Istruttoria
Le verifiche dello Studio, registrate e conservate.
AV4 · Dichiarazione
La parte che compila il Cliente, direttamente dal Portale.
PDF finale
Il fascicolo completo, stampabile e conservabile.
Il problema
Un obbligo di legge gestito con Word ed email
L’Adeguata Verifica è un adempimento che lo Studio deve documentare e conservare. Nella pratica si traduce in moduli compilati a mano, documenti d’identità che arrivano via email e fascicoli che nessuno ritrova quando servono.
Dati ribattuti
Ragione sociale, codice fiscale e sede riscritti a mano, con i refusi che ne seguono.
Documenti sparsi
Visure e documenti d’identità allegati a una mail, fuori dal fascicolo del Cliente.
Nulla di tracciabile
Quando serve dimostrare cosa è stato verificato e quando, la ricostruzione è manuale.
Verifiche esterne
Sanzioni, PEP e adverse media, senza uscire dal fascicolo
Il controllo parte da dentro la pratica, sul soggetto che stai verificando. StudioPlan interroga le liste internazionali e riporta l’esito come segnale nel profilo di rischio del Cliente, con l’evidenza allegata al fascicolo. Il costo è compreso nella proposta del modulo Adeguata Verifica, che aggiungi dal configuratore prezzi.
Liste sanzioni
Il nominativo viene confrontato con le liste internazionali. Una corrispondenza diventa un’allerta sul profilo di rischio, non una riga da interpretare.
Persone esposte (PEP)
Le possibili corrispondenze PEP arrivano segnalate: l’obbligo rafforzato lo decidi con un dato davanti, e resta scritto perché lo hai deciso.
Adverse media
Le notizie di stampa sfavorevoli rientrano come avviso, con le evidenze allegate: né ignorate né trattate come una condanna.
Ogni controllo lascia la sua evidenza in PDF dentro il fascicolo: che cosa hai verificato, quando, e con quale esito. È la differenza fra dire di aver fatto l’adeguata verifica e poterlo dimostrare.
Portale Clienti
La parte del Cliente la compila il Cliente
Pubblichi il fascicolo e inviti la Società sul Portale: il referente accede, completa la dichiarazione e carica i documenti. Tu vedi lo stato avanzare senza sollecitare per email, e alla fine stampi il PDF.
Inviti
Il referente riceve l’invito e accede al Portale con le proprie credenziali.
Compila
Dichiarazione e documenti inseriti dal Cliente, dentro il fascicolo giusto.
Concludi
Lo stato avanza da solo: quando è completo, il PDF è pronto.
Vediamo se fa al caso del tuo Studio
Trenta minuti con un nostro consulente, sui vostri processi. Nessuna installazione.
